广州珠江钢琴集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2014年10月13日14：00
（2）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
（4）会议召集人：公司第二届董事会
（5）会议主持人：公司副董事长李建宁先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
